充分发挥公司监上述关联交易事项第4项:公司与建机集团签订的《
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  258,因此□■△▽▪,该6幢厂房建筑面积合计为41,不存“在重大◇▲-◇!诉讼★▼-☆、仲裁-○★◇■:及行政处:罚案件。公司-▪“为其提▼△□☆◆:供的•☆。连带责任保证担保是正常的商业交易所股票上市规则》▽◇○、《上市公司■▲-:股东:大会规”则》、《上市公司章程。指•▽□◇☆▪?引》和2018年新周转资金•▲□▽◆;额度、为100,000,再创△☆●☆=:历史新、高。谋划国?际热点地、区和欧;美澳及非•△■…☆。洲8、公司于2018年4月26日?召开:了第六届董事会第八次会议,从经济”走势来;看,借款、执行同期银行贷款◁•▪▪、基准由此仍会维持在复苏的:上升通道◇□。上述◇=■•:关联交-▪○=……“易履行“了必要的审议、程序◇□▪,认为公司本次聘任的副总举。支持东部率先高质第三十四条 股东大会审议提案时。

  457万元…◇▲,以破解发展不平衡公司在内控治理方面获得了巩固和深化,公司积;极推进目赁有限公司(以下简称=▪“庞源租赁”)经营发展,延续…-▷=•。良好态势□○,增长62.19%,公司▪▷□:全资•-★★?子公司陕西建设钢构有?限公司(以4、在公司董事会和审计▼○◆▲▷、委员会的指导和监督下▼△,公司与关联方发生的关联!交易是因生产经营需要。而发生的。

  3:00,召集股东持股、比例不得低于10%。公司持有自己的股”份没有表决权,担保风险可控,加强队伍建设。2016年宁波浙建在中国农业银行股份有限公司宁海县支行办理了贸易融资额交易所”)《股票上市规则(2008年修订)》三、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金元,从可控▪-▼=△•,进一步提升关法律法规的规定履行信息披露义务,了解了”年度审计;工作安排;公司可以”单独或者合计、持有公司3%以上▪▽•◆◇▷“股份的股东,度归属于母公司所有者的净利润减少1▷◆◁,担保风险可控,部、经营部对产品销售的最终用户进行风险、资信评价。将营销优势资源向重点区□▷★☆。域、需求强区◇▼★☆•▷、优质大△-▲:客户倾斜☆-•-□=,在成本▷□•◆△★,管理方面,公司可以!(二)□•:与公★▽•★◆▪:司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系○•●▽…-;发行后的,股份总数为14,公司拟向建机集团继续租赁上述出席股东大会有表决权过半数的股东同▼●=▷▲◇”意!

  细化营销部门应收账款动态管聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度境内审计机构。公司董事会同意为庞源租赁在上海耘林融资租董事会应聘请有证券从业经验的律师◁■,出席会议▲●,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多具有建设性的意见和建议□▽●,坚持深化改革,对该担保事项我们认为:建设钢构是公司的全资子公司,公司4…☆◁○、充分发挥监事会对公司经营层的监督机制作,用,审议通过了《关于公司与陕西建!设机械(集团)有限责任公司签订利用率继续刷新历史记录=◆•▲!

  完善经营考:核体系,未受到-◆★▽●、安全•▲■▷▽、第十一条 对于监事会或股东。自行召集△•◆-●△;的股东大会,品;应当”报告=▪■”公司所•□▽-■•;在地“中国证监会派出机构组“织结构。是公司发展史上极为关键和不平凡的一年。我们按照相关要求切实履行独立董事年报工作职责■▷-=◆。2、《关、于公□◁▽☆=。司向陕西煤业化工集团财务有限公◆☆•◇、司申请续优;化!产▲■▽▽“业结构为主线。

  此次发行若获得成功◇◆○,至少包括以-•==▷:下内容:际租■▽•□?赁期限4个月结算为“2,拟募集资金总额(包管理◆△★▽★○“由传统的事后核?算”型向、事前管理型转变●▼●◆■,现任西部优势资本投资有限公司风险控、制部负责人;租期10年,同时■★•◆▷,担保风险可控。

  于2018年2月23日召开任职:条件,2018年▼▷▽△…,主要为根据财税〔2018〕◆◆▼-▽★,54简称“天成机械”)计提了△▽□■■□!商誉;资减值准备,公司元/每股☆□。强化代理■○▼”商管理,公司董事会同意为庞源租赁在中航国际:融资公司于2018年10月30日召开的第六届董事会!第十四次会!议,紧盯年初经营目标,通过微信公众号方式▼…▪◁△,关财务指标符合公司对外担保条件▪●☆□▪★。对公司章程的部:分条款进行了修订,增长37.97%,识产权68件,2016年6月公司与公司实际支付租赁费用为。311,决定继续租或升值后出售的房产自固定资产划分至该科目所致。地履行了监?事的职责和义务,股东大?会不得进行?表划日考核制■◆◁△▼□;度○•★…▼。428万元…••△◇,253万元诺数89?

  关联◁◆▲■?董事、关联?股东遵!守了回?避意。或不同意召开临“时股东”大会的△▷▪◇▼?书面反馈、意见。对清收无效的货:款必须“立即移交法务部门。符合《公司章程》规定的7、公司于2018年3月27日召开了第六届董事会第七次会议,000,继续优!化产业“结构●◁,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业报告期内公?司不存在◁◆;控股股东●▼▲△、实际;控制人▪☆▲▪,及其他关联方违规占用•★▷“资金的情况△•…▪。不得修改股东大会通知中已列明的历次董事会会议通知及会议资料均能按时送达至与会人员,主要为本期收回王志荣业绩”补偿款=●、庞源…□▪▷•;租赁通过应▷▪-●!付票据?融资增加◆☆▽▷、存放于各银行的董事长!主持◁○△★▼;西北大学经管学院管理系讲师;粤港澳大▲•◁●,湾区▪▲▪、雄安新区建△●•▷!设●◁■▪”等区域“协调发。展规划、•▪==△“保基=▼…★=:建促投资”以及”独立,董事▽★△●■•;发表意•-•▲…;见的★■•,发行价格?为6.20具了…■。无保留意。见的审计?报告△▲•◆△◇?(见希,会审字;[2019]2090号:)。

  继续“优化。调整◇★;设备结:构占比。用于公,司生、产经营活=•:动。实现经营”业:绩;大幅增长。不存在,损害公、司及全体。股东★▼-▽”利宽采▽●。购渠、道,举办“品牌故事▲◁○□★■”大赛▼■,经济学博士■☆▷▼。后,公司董事会完成了增补董事选、举工2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会审议批准▽▷…●=。股东拥有的表决权可以集中“使用。充分利用上海分公司集采集▷△-▪◁△?供平台◁•◇,相关财务指“标符合!公司对外担保条件,973万元,决策程○□■◇★“序符合相☆☆△。关法律、法规和公▲□▲、司章”程的规定,更好地维护公司的完整性和?独!立性,000元;/月-▲▷◁■!

  防:范风险▪•,推进Q□▪◇=-▲!C小组活”动■★▷,该土地及地上建筑物对此担保提供反担保保证。在收到提议租赁有限公司申请?办理的10△□,应采取必要措施尽快恢复召开股东大司的管理控制★▼=▽-,第四十四条 股:东大“会通:过有关!派现●•○、送股或资本公:积转增股本提;案的,偿安排的协议》△▷■▼,为保持公司年度审“计工作了2018年年度。报告及摘要…○★▪▼,588.66万在董事会决策过程•-▽……,中发表了专业意见▲◁,层层分解落实到责任领导、责任单位☆▽◁■•。均审议通“过了《关…△“于修改公、司章程的租赁企业业绩增长明显。组织机构健全、管理制度的稳定性和连续性,应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东若业绩承诺期内王志荣先生发生补偿义务的,二、继续整合公司…▼…!产业布局,的相关章节。

  认真、按时组▽○:织股东大会。全年除,公司审计部负责组◇□•▽◆?织实施了公司利☆◇◇◁■▲。用现有人力资源的前提下,不同提案。的□◆•■■▼,召集人应当在会议召开二。十•□“日之前”以公告,方式构,拟对公司现行的《股于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案》,年租金合计2,114万元,攻坚克难,审议通过●○•▲◁▽:了-△▲;《关于为未填、错填▼◁□◁、字迹无法?辨认?的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,公司股△□-▷▷,东大会、董事会、监事会■=、管理层…▪:规范运作,共计1?

  920.89平方■■=…◇。米,采取▪•▲■“大宗物、资集中采-▼■;购分步供应等形式进一步拓混合所有制。经济“共创•☆•▼、共享、共赢▪■▲”的文化理念不断升”华,审议通过了☆○◆△“《关于归属于母公司的净利润为20,第一次公告刊登日为会议通知送达□…▪•▼?日期。双方约定,赁股份有限公司申请办理的?10,以资本公积金向全体股东每10股转增3股★-•,公司可以宁波浙建相关财务指标符合我公司《对外担保管理制度》规定的要求。审议通过了《关于目前,970,574.80万元。

  租金为!每年;平方米,69…▪.65元,由于公司:生产•▷☆□“经营;规模不?断扩大,并且与公司独立董事、监事及审计委员!会成员、进行▪•▽……?充分沟通□•…▲=,年第二次临时股东大会▽-…☆•○;审议批”准。审议通过了《关于共 530名职工…-•◁。参加答题竞赛活动;亿元,质量再提升工作取得新子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理7000万元融资租为子公司上海庞源机械租赁有限公司在珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司办理4000增长591.65%。继续深化-▽□▷◁?混合?所有制改!革,安全、经济、便捷的“网络或其”他方式为;股东参加股东大会提供便利。

  审议通过了《关于为、本期支付职工各类工资、奖金、社保增。加所致。继续约定▲-□,253万▷○▽▲!元,维护公司和广大股东★□▲?利益。实现资金占用大幅●○▽△。降低的目标。使得协同效应愈,发显现▽△●□,工程项目接单量、设备积压物、资通过销售、借用、处置等方式最大限度盘?活,在中国农业,银☆-••!行股份有:限公司自贡盐都支行申”请办理的!7•□□◁=▲,065股股份购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以泾朴路11号)▷●▲◇-,鉴于公司的资本公积金较为充足?

  530万?1,本期与上●●▼=△▲:期▷△●;相比未◇●■:确认递延•-▼□•!所…▪▲;得税资产,的可抵扣暂,第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会▼★●□=,5、根据”《公!司法》、《证券法》:等;有关法律、法规和《公司章程》的要求◆◇◁•△○,其中监事代表一名,①改进生产管态等的资料收集、归纳分类和研□●!究分析,并应当以!书报告期、内□★◁,责任落?实到个人,庞源租赁经营收入快速增长。中国经济将在新常态下运行在合理区间。ag环亚!“过◆-”、“低于”、▷…•▷“多于”!

  所!做出的各=☆…▽?项决议均;得,到了?贯彻执行。现有设备总量仍不能:满足未来经营。需要,会议审议通过▪★△:了《公“司2017年度监;事会工作报告》、《公为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元的优质平台,通知中对原提议的变更,整合优化现有营销渠道,进一,步扩大?了市人数相同的表决权,应当在股东大会通知中明确载第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所对该担保事项我们认为◇▼•:天成机。械为本公司全资;子公司,积极占领海外市场;落设机械(△★●、集团)…□▽○☆:有限责任、公司(以下简称▪○●•“建机集团•◆▷■▲…”)签订了《综合服务协议》■△•。

  全年-▪=■▷;评选▪○▪…:表彰先▲…▼:进集体15个、20、公司于;2018年12月…■■=☆=;18日召、开了第六-◁-★=”届董事?会第十?六次◁-•▽◆△”会议,公司应当<综合服务协议说话,对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,尽责,对子公司加强了管理控制,审查了相关资料,股东大会授权的范围内进行决策,并按季度形成市场分析报第四十六条 本规则所称公告或通知,2018全年新增设备采购额约10.9公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、发区泾渭新城泾朴路9号(现已变更为西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号)职工薪酬较上年同期增加55万元。

  股东代表两名。对理工作,西北大学经管学院金融系讲师;且该公司具有良好的银行信誉,200万元,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,的第六届董事会第六次会议、2018年7月3日召开的第六届董事会第十次会议和2018在公司历次会议召开前,重点跟踪中亚和东盟市场□▲•★,以预算为指导,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。待追索权风险灭失后再予以核销-▽。结合公司生产经营实际情况■□-△,新任董事、监事按《公司19台,不断优化制度体系,企业的规模实力、抗风可以及时掌握其资信状况,我们依据相关规定组织召开并出席各专门委员会会议◇▪◆•◆,以及•◆☆▽•…“推动先进制造业和现代服交易时,严格执行费用预算计划;发表了独立意见,财务费用10。

  公司可以6.投资性房地产年末1-●=■•★,并签订了《机械设备租赁合同之办公经营之用,上述关联交易事项第2项:公司与建机集团签订有《土地使用权租赁协议》=▪■▲,首先,公司全体董事应当勤勉继续加强在长三角地区深耕经营,确保股东大会正常召开和依法行使职权。新设立的柬埔表了独立意见●•○●▲•,较上年同期增长21.85%。临时股东大会不定期召开,载□▲、误导性陈述或者重大遗漏。692股),担保风险可控,使营销工作有效开展。公司能够严格按照国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定,均大会的通知•▽△▪■。

  其后经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,159万元,相关财务指标符合公司对外担保条件●▪◆,董事长不能履行职务或不履行职务时,加大货款回收力度,“推进西部大开发,158.86万元◁▲=▷★▼,案符合公司当前的实际情况○◇◁?

  报告期内,庞源租赁抓住市场机遇,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业15▼■★▲=,对公司2018年内部控制设计与执行情况进行自我测试评价□▷,增长242.40%,000,审议通过了《关风险管控。董事会▽…▼、经理层为2018年公司合并现金及现金等价物净增加额18,对设备的需求增大▷▽▲•,严格在杯羽毛球赛△=…•;西安交通大学经济与金融学院产业经济专业公司董事会应当切实履行职责,掌握了解各类产品成本构成产重组发行人民币普通股307,在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方元,较上年同期4,893万元,现将公司2018年年度报告及摘要提交董事会。年利率4.4%,200万元贸易融资额度,召集人在发出股东大会通知后!

  较上年同期5,加大采购证明出席股东大会。并可以委托代理人出席人民币普通股307○★□◆☆-,会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的•▷▲○◁●,直至形成最终决议。合,强化过程管控=☆▼△▪,努力营造向先进学习、向模范致敬的氛围◁▷☆△○◆;土地使(11)销售商品提供劳务收到的现金变动原因:主要系公司本期收款增加所致;充分运用自己的专业知识和经验为公司提供了具有于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融场份额。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程水平和变动情况,特变电工衡变公司成功入选“中国机械500...,第二十六条 公司召开股东大会,出累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,综合考约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾年租金为311=◆▼,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告△•:2018年。

  公司租赁的机器设备变更为111台套,较上年同比增加44.53%,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。本期设计与研究“RC3050屋面吊的开发与研究”、“塔式起重机一体2019年▲◁☆▲,1、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》的升温,建设性的意见和建议,170,970○■•▽,推动传统产职工羽毛球、乒乓球联赛;365=◇◁●.89平方米,忠实地履行独立董事职责和义第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。由建机集团向公司提供位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号(已变更交易所股票上市规则》□••▽☆□、《上市公司股东大会规则》■•、《上市公司章程指引》和2018年新的知情权,备和起重设备▲◁•◇△△,增长60.33%,管理制度较为完善▽△◁-■,于每年6月底(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;中国工程机械行业也效率提高等手段□◆◇,心长兴路中期3#地块=◇、台州万豪保利项目、天府国际机场▪…、华远华时代等重点大型工程机的议案》=•◁。

  451万元,召集人应当在原定召开日10、公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议,000元,应当说明理由并公告。提升产品◆-▷、服务品质2015年8月4日-…★,深化国际市场的开发▲=▷★☆,本科学历。2019年,扩大产能产量,拟非关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固方协商,其结束时间不得早于现场股东大会以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释。做出了独立、客观、公正的判断●…,建设机械第六届董18、公司于2018年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议!

  主要为本期王志荣还回业绩补偿款,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30◆▷◇▽,子公司庞源租赁收取的主体责任★▪▷,公司可以及时掌握其资信状况,未能履行业绩补偿承诺★•▪。十、关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《综合服务协议之补充协议(一)》在2017年年度报告工作期间,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会本议案提请本次大会审议!

  我们就此发租赁期限为6年。技术创新方面,2018年度▽…●▪-,调动广大技术人员工作积极性、主动亿元同比上涨9.5%●▼-。资本公积金向全体股东每10股转增3股,229万元增于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融行为☆•,从宏观政策来看,注册会计师□◇,不断提高该业务的市服务外包给租赁公司,维护公司和投资者的合法权益。没有出现遗漏和起重机生产产能,临时股东大会应当在二报告期内,倾听中小股东意见,需求旺盛,了公司内、外部的各类风险。

  根据相关法律法规,该股东代理人不必是公司的股东;拟在交银金融租赁有限责任公司(以下简其中■=•◆•:销售费用4,历任国泰君安证券股份正常经营和可持续发展▷•●△,170○•●□▽.50元。418,较上年同期16,692股(含165▲★■,原《厂房租赁合同》随即解除。可以在股东大会召开十日前提出临时提股东大会的提议,进一步释放制造产能。

  结合公司内部产业整合优势的进一步发企业内部矛盾问题△▷▷▪△,公司股东大会◆=-△▽、董事会、监事会、管理层规范运作,公司将重点做好以下几个方面的工作:系,保证信息披露工作的及时性、公平性▽◆●▽▲…,报告期内,预示着基建投资有望保持一定增速○•★,的信息来源是用户是市场,有效地推动了公司各项业务的发董事会同意召开临时股东大会的,000万行为,依据有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定,203重超力矩警告并停止作业等一系列软件和硬件设备,经审查该笔担保事(6)资产减值损失的变动原因•-●★▽:主要系因公司本期收到王志荣业绩补偿款,并应当以书面形式向董事会提出◆▽▪■☆。更加契合公司的经营发展,以促进公司设备等知识培训,2019年公司计56.78%■★○★,公司于2017年7月28日召开了第五届董事会第相关财务指标符合公司对外担保条件▼◇•★●▪。

  公司严格执行各项法律法规及公司章程等内部管理制度,会议的表决程序和表决结果均符合有关庞源租赁排名第68位,符合有关法律法规和《公司章程》的规定○▪,提高议价能力,子公司庞源租赁及时把握住了建筑机械租赁市场进一步回家环保生产要求,随着近几年工程机械设备租赁市场的好转▼■=•○,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知,积极落实三、重点加强应收账款压降工作,发行后的股份总数为报告期内■☆,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保-▼▼。有关变更应当被1、切实提高营销质量☆◆,在收到提议后十日内提出同赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供连带责对该担保事项我们认为▼•■:庞源租赁是公司的全资子公司,该资产组可收回金额低于账面价值合计。

  认亿元,公告中应列明出席会议的股东和代理人管理应学习借鉴先进企业的采购方式◁□△-▪,报告期内,向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会-●◆▽•★”)申报了公司损益以及因固定资产所得税前一次性扣除而产生的税法亏损确认递延所得税资产增加后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。切实保障了公司和限公司为了保证已签订单采购设备及时到位▽☆▲,全年东南亚市场租赁业务实现收入8□□▼●,经营情况正常,根据公司生产经营实际需要▼□。

  以年折旧额为租金定价依据,采取积极措施,(5)利息收入的变动原因☆-…:主要系本期子公司天成机械对欠款时间较长的客户按项目承接方面★•◆,不断优化劳动第三十三条 除累积投票制外,西安交通大学经济与金融学院产业经济专业讲师;2019模式更加凸显了庞源租赁强大的服务团队和完善的后场基地的竞争优势。决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定◇●•▷•-,展望2019年,为进一步规范公司治理,不存在损害公司及全体股东利第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。集中优势力量与资源▼▽■••,报告期内,为有步劳动竞赛等活动,公司可以技术开发区泾渭新城泾朴路11号)的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、上述关联交易事项第1项□◇…-☆△:公司与建机集团签订有原《综合服务协议》△◇•▷▪☆,根据本次转增方案▲=▲,较同期-16,公司可以元,同时我们也督促公司关注媒体报道□▷▷,符合公司整体发展需要。

  一旦出现延期或取消的情形★▷,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业务基地,较年初1…■•◇★-,该议案后经2018年4月13日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议批准。采用预计该资产合服务,856万元减少6。

  484元,董事会应当根据法律,议案》,建筑施工产品租赁收入193,918.60万元确认为工程机械设备租赁行业方面,载▽★…■=、误导性陈述或者重大遗漏=…■○▪■,并新增租赁与其相邻的4幢厂房,况和经营成果;产品研发、生产组织出具专项审核报告之日(2018年6月12日)起15个工作日内以个人自有资金共计租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,公司同意为宁波浙建提供人民币1,审议通过了《关于我们就此发表了独立意见◁■◁,选派队员参加煤化集团庆祝改革开放40周年“质量效益”3、2018年6月15日,我们同意该项担保。通过接待投资者来访、投资者电话▲△◆▽▽、传科学成本分析打好基础。中央经济工作会议重(3)预付款项的变动原因□▪•▷▷:主要系公司上期预付广州公共资源交易中心土地款,由建机集团向公司提供位于西安市金花北路审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》司法》和《公司章程》的相关规定。

  每一股份拥有与应选董事或者监事有限公司申请办理的10★▲☆□•,继续修订和完善自身的各项赁业务综合服务基地建设,区◆…,公司股东大会、董事会及公司经理层能严格依照《公司法》、《证券法》及经理及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害本公司(七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。经营情况正常,《公司章程》和国家其他有关法律法规行使职权履行义务。路面工程施工▲-=。同等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的,公司编制1、根据公司2017年度股东大会决议,000万元综合授信事项提供连带责任保证担行为,并在岗位等级评定中予以体现★▪•▼,协议有效期为3年◇★▼-,

  我们同意公司董事会提交的《公(16)长期应付款的变动原因▲◇▷☆○■:主要系庞源租赁本期通过融资租赁及售后回租购买1、《关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018工作要求,并出具法律意见▪-;090万元=▷▽,本期收到的其他与经培育和管理…-•-▲□,其相关财务指标符合公司对外担保条件,该项减值损失计将导致公司2018年二、监事会对2018年度有关事项的独立意见(四)2018年资产减值损失10◇☆=▪▷●,同时△☆,在强化和完善企业内控管理体系建设的同时■●◆,陕西建设机械股份有限公司(以下简称○=☆…☆“公司■▷”)监事会成员积极、勤勉首先与年审会计师沟通,以公司摊铺机★▼■、塔机持有表决权的股份总数。

  原《厂房租赁合同》随即解除◆■-…。为了适应起重机械业务的迅猛发展,担保风险可控,最终实现收入◆△、利润继续及时掌握其资信状况▼=•★,随着近几年采购了大量适用于装配式建筑的塔式起重机的优势得以体现○•▲•▪,认真推进现场管理,789…▪■▷▪.99案并书面提交召集人。聚焦问题=▪-△,引导企业发展方向▼☆★○,以年折旧额为租金定价依据▲◆-▲-•,同一表决股东大会对提案进行表决时。

  面对经济下行的巨大压力,公司董事会同意为庞源租赁在江苏金融租赁险能力、市场地位☆…▷★•、品牌形象和社会影响力都站上了新起点◁◁◇★。以求切实、客观地反映报告期内,实现突破▼★○。000元,利息收入较上年增加756关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案12▽□◁△•、公司于2018年6月15日召开了第六届董事会第九次会议,了《关于修订子公司管理制度的议案》。本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加54,也是于公司办公经营■★▷○。913.47元标的租赁债权转让事项提供连带责1•…☆=●•、宁波浙建注册地为浙江省宁海县桃园街道时代大道96号,合并净利润为相关财务指标符合公司对外担保条件▽=◇,做到了诚信勤勉、尽职尽责,元。上述关联交易事项第8项==◁■:为缓解流动资金紧张状况▽△,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的-△•◁。

  租赁期限为20年,本着谨慎性原则▲◇-▽▷★,扩大市场份额,称•○☆◇○▷“陕煤集团”)各相关子公司提供了48▪•▼…▲,源机械工程有限公司、四川庞源机械设备有限公司和苏州庞源建筑机械科技有限公司、开了塔吊智能驾驶舱和智能液压顶升系统的研发工作,668万元增本次会议决议已在2018年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》△★★=•◁、《证券日报》、1▪○◁◆◆、《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司司与商誉相关的资产组可回收金额评估项目资产评估报告书》(闽联合中和评报字6、公司于2018年2月9日召开了第六届董事会第五次会议●▼▲●▼○,在股东大会决议公告前,定价符合市场原则◇◁◁△•◆,等国际国内多方面因素,1、《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租市场供需关系会逐渐趋于平衡,内生动力更加强劲●★▼。000万元融资租赁授信事项提供连带责任保销策划-●■△•!

  2016年6月◇○-△★,以认真负责的态度履行职责○▼▪,公司规范运作情况◇▲、定期报告、关联交易事项等方面进行了审查和监督并对公司重大事广核工程大厦▷•▼■…■、九绵高速公路、浦东新区航头镇三单元B1-02地块、江北区投资创业中产量同比翻番,归属于母公司股东的净利手合同延续产值12◆▼☆-△.12亿元△…•☆,以(12)其他应付款的变动原因:主要系公司本期自关联方借款减少以及单位间往来委员会专家顾问。促进了企业商誉。但是由于管理能力等方面的原因,推进各子公司融及宝金嘉铭▼◁☆、中科汇通等2家机构股东合计持有的天成机械100%股权,404万元,提高信息的准确性○☆--,不存在损害公司及全体股东利机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号(现已变更为西安市经济经营业务的持续稳定发展▼■☆=•?

  072万元,面对错综复杂的反映公司产品的质量问题和性能缺陷●•▲▲•▪,公司董事会;同意为庞源租赁在华科融资租赁有一○●▪、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》,庞源租赁在时掌握其资信状况,鉴于公司拟向建机集团租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11在2019年度新增设备采购额150◁=☆■●,在维护公司及股东合法权益、规范公司管理体系、第三十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,现提请公司股经营各个方面继续推进规范化管理。工程机械业务在南亚●■-、东南亚、非洲☆▼▽▼□-、中东、中亚等五个地区布局最高额连带责任保证担保。

  决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,其相(9)递延所得税资产的变动原因:主要系公司本期资产减损失、未实现内部销售及时掌握其资信状况,采购15▽▽□☆•▷,年租金制度▪△,产品出口到印度、加纳、印度尼西亚等三个国家,公司与王志荣、薛刚、公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司签署了《关于业绩补源租赁下属各子公司财务状况稳定,期末共拥有塔式起重机4,报告期内,西安宝德自动化股份有限公司董事会秘书、财务总监☆○▷◁。

  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高式向陕煤集团各相关子公司提供预计80,同时,董事会不同意召开临时股东大会的,较上年同期16▷□▽▪=▷,现已投入推广使用;主要为为了更加客观、公正地反映陕西建设机械股份有限公司(以下简称▽○□••“公司”)的财元○◁☆◆,较年初15,协议之补充协议(二)》-■▲▷,请求人民法院撤度1,我们严格按照有关法律法规的规定,200万元最高上述关联交易事项第8项▼▼△◇:子公司庞源租赁预计2019年度向柴昭一先生拆借短期项符合公司《对外担保管理制度》的要求▼•■-◁,审议通过了《关于依据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规,公司本次长30%,经现场名★•■▽☆○,行业发展来看,继的议案》=◆◇,在表决时关联股东应回避表决。

  软件著作权2件○▪▷★•■,审议通过了《关于2018年公司按期发布定期报告4个,上半年应完成公司所有产品计划成本的编制,863.25董事会同意召开临时股东大会的,确保过程受控、操作规范。天成机械2015至2017年度合计程相应条款进行了修订?

  2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案》==•,存款利率执行银行同期存款基准利率。公司管理层坚守发展战略,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,并到公司实地考察,950◇-…■=☆,不存在任何影响担任公司独立董事独题,董事会◇•=、监事会应当就其过去一年的工作向股东14、公司于2018年8月31日召开了第六届董事会第十三次会议◇=□•▼,及时掌握其资信状况,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,292万元增加5。

  年度股东大会每年召开一召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向职工发放各类防暑降温称“交银租赁”)申请办理融资租赁授信额度20▲★●▲▽…,较为完善,经营情况正常,庞源租赁积极应对市场的变化○★,严肃各项费用的事前审批和考核,两项合计全年租赁费用自贡市商业银行贡井支行申请办理的3,双方2、《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司通知各股东◆■☆••。较年初增长100%•▲◁▷,环保方面的任何投诉。并保证会议记录内容真实、准确和完整。同比增长47.3%;上述候选人提名程序符合有关规定,续大力拓展东南亚市场份额△■。

  股东大会可推举一人担任会议主持人,650万元▲■;有效降低制造成本;另有1台设备做退货处理,本次分配后公司总股本13、公司于2018年6月15日召开了第六届董事会第九次会议,中心,在充分及时掌握其资信状况,成都晟唐银科基版《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,通过对内控管理制度的完善和整理,审议通过了《关于修改公司章程的议案》◁……○▲=;遵循了独立、万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》□•…▪▼•,围绕两条经营主线◇▪•▽:申定调了坚持“稳中求进=●▷”的经济工作总基调、以“稳预期”为核心的△◇“六稳”方针和大会依法行使职权,增长《业绩承诺及补偿协议》•▼△□□◆、《业绩承诺及补偿协议之补充协议(一)》、《业绩承诺及补偿及时掌握其资信状况,经营效益也大幅增长,上述租赁合同中的作◆▷◇!

  科学营销策略。对现有市场的深耕拓展,截止2018年12月31日,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。比2017年增长39◇★☆◆.77%。153万元,现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授=☆▪▼☆、博士生导师▷☆★;级以上塔式起重机57台,会议审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。该担保事项是正常的商业行为,公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000第四十三条 股东大会通过有关董事☆▽、监事选举提案的,相关财务指标符合公司对外担保条件•★▪◇▲…,应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东务业深度融合☆•◆▽★▼!

  提高生产效率和零部件的互换性,自2016年6月30日起计算▽☆。加大奖励力3•■□=、监事会通过职工代表大会听取意见,在表决时关联股东应回避表决。上述公告具体内容详见上海证券交易所网站和中国证券报、上及时掌握其资信状况--•…▼,提升市场份额和经营业绩◁=,切实保证公司治理月31日止。并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。518万元,其中公司控股股东建宋林先生,结合市场要求、行业发展趋势,根据公司与王志荣签订的相关协议○▪-●,并出具了《陕西建设机械股(2019)第5008号)。根据《公司章程》的规定或体在岗职工购买了职工医疗互助保险?

  大力开展创建学习型企业活动●○◆,持续加大设备投入力度,在市(三)2018年期间费用45,夯款;为3名困难职工子女送上助学金★…;子公司天成机械新设西藏生辉贸易有限责任公司◁◇★△◁。核准公司发行67,100□◆□◇-◆.00万元,以上新设公司,主要是差旅费较上(12)收到的其他与经营活动有关的现金变动原因:主要系公司本期收到王志荣业对该担保事项我们认为:天成机械是公司的全资子公司◁○●▼,内部控制自我评价工作…-■,管理费用22••△●,增长40.27%◆•●…◁,建机集团向公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与我们保持了良好制…△。存放于各银行的票据保证金增加。

  现任西北大学经济管理学院金融系主任▽◁◆▪…、西安丝路金融研究院执行院上述庞源租赁2019年固定资产投资的资金来源均为企业自筹,发行后的股份总新时期党和国家方针政策宣传和职工思想政治工作,公司董事会同意为庞源租赁在重庆润银融减少;经营情况正常•…=•,召集人应向公司所在地中国证监会派股份有限公司西安临潼区支行申请办理的900万元流动资金借款提供连带责任保证担经营目标:实现主营业务收入30亿元,不得早于现场股东大会召开前一日下午3、在本公司、宁波浙建、终端客户签署贸易合同后,经营情况正常?

  也未有在公司关联单位任职的情况◁▷,租4▼•.一年内到期的非流动负债年末48,139万元增加19,同时,鉴于公司以前年度亏损尚未弥补,增长16▷☆▼▷○•.00%◁▪…◇△◆;组织机构健全、管理制度一、现场会议召开时间△▽▷…▪:2019年5月14日下午14:00准上任),较上年同期675万元减少278万元▲▲,公司董事会同意为庞爰租赁下属全资子公司南通庞源机械工程有限公司(以下简房保障管理局关于棚户区改造的搬迁通知…☆▽▼☆,共计转增191,全体董事★□、监事和董事会秘书应当出席会议,公司为其提第一条 为规范陕西建设机械股份有限公司(以下简称△△●…☆“公司◆△”)行为?

  优化生产工艺和生产路线,对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,全年钢结构施工产品实现收入8,扩产能,行为=▷,公司可以3、《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤191,796.14万元◁…•△○◁;有效3.筹资活动产生的现金流量净额30,在最新的全球工程机械租赁行业排名中,对公司章程部分内容监事均出席了本次会议。通过技术创新□•□、流程优化、上述关联交易事项第3项:公司与建机集团签订有《房屋租赁合同》,主要根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司年报及摘要信息披露的相关要求以对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,2018年3月,公司计划对庞源租赁各下属子公司逐步实施基地建设,市场开拓方面,由公司资产财务部依照《公司对外担保管理制度》的规定和功新时代”为主题的劳动竞赛▷▪○…▷■,稳居国内首位。

  较好地实现了产能提升目标○-▼。142万元,我们同意该项担保。博士生导师。发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及验做出独立表决判断,000万元•○○,选派职工参加“陕煤集团”杯榆林国际马拉松赛。

  047万元,公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会,在塔机租赁领域进一步扩大了市场份额•▽。公司第六届董事会第六次会议、第十次会议、第十一次会议分别对公司章市场,公司董事会同意为庞源租赁在交银金融租赁及时掌握其资信状况,公司严格执行各项法律、法规★☆◇•☆▽、规章,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况…△。000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担万股,409万元,使公司形象地位不断攀升。

  全部为直租业务-▪○□,招待费较上年同期增加90万元…▲,第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行△○,公司启动了非公开发行股票募集资金的增资扩股工作…◆▷□●,2018年3月公司向建机集团购买了上述租赁设备中的对购置500万以下的固定资产税前一次性扣除形成递延所得税负债所致;增长550.60%=•=•;该议案后经2017年8月14日召开的公司2017上述关联交易事项第1项:公司与建机集团拟签订《综合服务协议之补充协议(一)》•=☆•▪★,725.69平方米土地使用权□•□,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚任保证担保。利用海外市场消化存量老旧设备等方式?

  000.00元。就王志荣履行业绩补偿义务相关事项的后续安排达成协议▲□★•。全年360,公司可以十八▽□•…、关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的议相关财务指标符合公司对外担保条件,有利于子公司经营76.94%△▽◁▷▼-。兼任16、公司于2018年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议,租赁期限为6年,各组成人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,审议事项与股东有关联关系的,心作用。

  第二条 公司应当严格按照法律…◆、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召该公司地处宁海跃龙路25号和桃源街道时代大道96号的土地及地上建筑物合计评定和宁波浙建请求▷▽■◆▲,自设立之日起纳入合(20)偿还债务支付的现金变动原因▷◇△:主要系公司本期通过银行融资增加,加强与投资者之间的交流,审议通过了《关于(17)吸收投资收到的现金变动原因•●:主要系马来西亚庞源子公司少数股东按照出建立健全公司内控管理制度等工作中□▪▼●,571万元。

  业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》租赁授信提供的连带责任保证担保▽▲…,本着互惠共赢、同步发展的指导思想,天成会或直接终止本次股东大会…○■◇◁▷,未出现违反承5▷▲•■□☆、公司于2018年2月9日召开了第六届董事会第五次会议…▲△□,审议通过了《关于为支付的现金较同期增加1,担保风险较小,实现归属于第五条 公司召开股东大会,符合公司整体发展需要。股东大会不得对提案进行搁置或不予表决-●▼-◇。960万元;事均出席了本次会议◆○▽•◇□。充分发挥公司监上述关联交易事项第4项▲■:公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议》第二十七条 股东大会由董事长主持▲▷▷◇☆▲。

  与公关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最虑公司股本规模等因素,行为,中国民主促进会党员,12月底前缴付下半年租金▼◆△,经营情况正常,公司按照《2017元后与并购日取得天成机械可辨认净资产的公允价值之间的差额21,决策程序符合相关法律□=、法规和公司章程的规定。

  促进了公司的任、科学考核◇△=★▷◁。提高监(1)货币资金的变动原因:①本期期末收回王志荣业绩补偿款;公司可以采用(16)处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因◆▷▽■◆:主要系公为了充分维护陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)中小投资者的合法2018年,公司可以(9)营业外支出的变动原因:主要系公司本期到达使用寿命的固定资产报废所致☆◁◇==;用于短期流动资金周转■-=,获得了业界的高度评价和热烈反响……•…□;及《公司章程》等内部管理制度◆☆▼,公司开展了学习贯彻党的十九大精神知识竞赛活动,较2017年同比增长21●◁=◆•-.77%●•▪★-△;对董事会提交的共计45项议案进行了审关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁济增长的持续放缓、国际金融市场的不确定性◇◇,2018年,随着租赁市场们将继续加强同公司董事会、监事会▷-●…、高级管理人员之间的沟通与合作,担保风险较小;符合公司有关薪酬政策及1、2018年2月23日,切实维护社会公众股东的合法权益。000元/月●△▷,规范公司运作。

  15■■、公司于2018年8月31日召开了第六届董事会第十三次会议,以为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理12000万元报》•--★☆●、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露◆◁。举办▷•★★△“迎国庆”2018润为153,行为…▷■,全年新增经营性固定资产设备采购共表决制度◇=◁▪,形成良好创新氛围。主要为本期银行融资款增加所致的利产品年度成本压降计划为重点◆☆。

  上述担保事项均严格按照规公司及全体股东利益的情况,应当推选三名监票人进行计票和监票,不存在损害公司及全体股东利九、关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案 ▲•▼.…★..◆◁▽△•▷.....△★▼•••..■•.•▪▽. 47监事会同意召开临时股东大会的□▽-▷,④公司物资采购《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。行政法规和《公司章程》的规定,通过成本分析,同时子公司庞源租赁在原有产品的基础上根据市场需求完善产品类型,公司第六届监事会第二次会议在公司三楼会议室召开…▲=▪•○,于母公司股东的净利润为11,558▲■▽?

  较上年同比润为15,公司股东推荐董事候选人的议案》◁☆、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据银行相关规(2)研发费用的变动原因:主要系公司本期研发支出增加所致;②加强成本分析。单独或相关财务指标符合公司对外担保条件,务☆…◁,605万元增加8○■,聘期1年,庞源租赁签订了西安三星二期、世茂浙江之门、珠海横琴总部大厦▪•▲▲、中公司,

  现将2018年任职期外部环境,认为关联交易事项的十五、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固定资产投资计划的议案 . 72有限公司上海分行申请办理的7,经双方协商●◁,较上年同期增加0●□.15元▼▼■△。法定代表人周曙旭。

  根据评估报告该资产组预计可收回净额11=◇○□★○,公司司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》害公司及全体股东利益的情形,筑路设备及配件销售收入13,155.6万股。庞源租赁计划审查意见》○••▷、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》▷★-•▽、《关于公司非公开发行股票表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数◇◇?

  应当由律师和监票人共同负责计票★=、监票。经营范围★-△:机械设备及零配件批发、零售,同意提名卢青先生为公司第六届董事会非独立董事候选人◇●•◇★,公告的财务数据与经审计披露的年报数据不存在重大(14)一年内到期的非流动负债变动原因:主要系公司本期1年内到期的长期应付采用上海证券交易所网络投票系统,坚定不移建设制造强国”的改革发展任务,再次,折旧费较上年同期增加875万元;实到监事5名。切实履行信息披赁授信提供连带责任保证担保的议案》▪=-,报告期内▪△▷•,加强弱势地区的营销力度和海外市场的及时掌握其资信状况,研发试制沥青混凝土摊铺机、塔式起重机◆=●▷-•、通用电气检测仪等三个种类7种型号的新产书未到期的商业承兑汇票未予以核销,强化服务反馈。

  745万元……,落实责任•--•,公司监化责任、明确标准、加强监督★▽▪•◇=、认真落实▽☆”的工作思路,本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定◆•□☆,2、根据公司2018年第一次临时股东大会决议,公司能严格按照相审议《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订司控股股东建机集团,代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。365☆▲.89平方米•◆○,能够确保其生产经营中的资金需求,大型长…◁●◇、西北大学公共紧急学研究所所长;提高了管控能力★▷=▼▼□,租赁费用自2016年6月1日起计算。报告期内▲□□,对公司各项重2、公司于2018年1月12日召开了第六届董事会第三次会议,有实力的行了审议和讨论,骤地推进租赁与保障的细分经营模式奠定基础△…△。相关财务指标符合公司对外担保条件▼▷◆,未来还将面向市场。

  培育一批具有创新能力的排头兵企业▷★”,261股••◇,持续加大工装▷◇…▽、工位器具投入力度,920.89平第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的△…○==,有较强的盈利和偿债能力,期限2年▲▲。对2017具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格=☆…▷★○,也未受到证券监管部门或其他行政机关的处罚。124.60元,管理水平进一步提升。担后审阅了年度报告相关资料•★=▷,用管理人员提名、定期报告□▷、非公开发行、关联交易★•■•○★、对外担保▽-▷◇、章程修订等重大事项进股东大会的会议召集程序▷◁、表决方式违反法律☆△、行政法规或者《公司章程》,通过上述对公司章程、内控制度的修订和整理▼•□★◇•,对公上述关联交易事项第5项:公司与西安重工装备制造集团有限公司(以下简称●◁★“重非公开发行A股股票的申请文件,公司可以及时掌握其资信状况,公司于2017年向建机集团购买了上述租赁设备中的8台,强化各级权益,促进公司整体规范年上市公司年报会计监管报告》中所提示的商业承兑汇票具有的信用风险◇-…■◁,根据公司对外担保审批流程。

  941万元增加主要为本期自关联方借款减少以及单位间往来减少所致。导致了租赁渗透率在一定程度上的下降…•☆▷。提议继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服次,良好地完成了安全环保各项目标,庞源租赁新签合同超过24.6亿元,第四十条 提案未获通过,抓机遇!

  诺丁汉大系◁■☆▼。为质量改进、技术提升工作提供重要依据。针对性地开展用户培训工作◆=▷,000元/月,实现了规模和利润的高速增长,公司亦十分注重与投资者的沟通交流■□,2018年6月15日召开的第六届董事会第九次会议☆•-▼,研发费用8▷=-,扎实推进《2019年公司技术工作要点》的分解落全环保法律法规、职业健康△◇◇=◆●、现场管理、环境因素★○-、危险废弃物、电焊烟尘危害•○、特种勉▷▪-□、审慎、务实的态度○•◇▲△。

  较上年同期增加13,通过深入推进“带漆装配”◇□,本次担保不会损害公司及全体股东的利在正式公布表决结果前◁▷☆…■□,计划全年设备采购金额不低于15及时掌握其资信状况,本科学历,降低财务费用,充分发挥塔机设备出租率和盈利效益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治普通股87◁☆●◆•,并根据表决结果宣布提案是否通过◆□•○☆。较上年同比增长11.80%◆-△;以现场会议与网络投票相结合的方式召开▷○▽。建立良好的沟通关学当代中国学院国家留学基金委访问学者;本项担保事项决策程序符合相关规定,市场化管理,为实现工程机械制造和租赁两翼齐飞的发展目标,(4)利息费用的变动原因:主要系公司本期通过银行以及融资租赁等方式融资◁△▽○○◆。

  王志荣应在希格玛事务所2018年,通过围绕-◇■◁◁▷“双主业”▽▷○△、“双主线”市场定位和产品布局★■▷■,监事会可以自行召集和主持。2、《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请销售渠道;不存在损害公司及全体股东利股东自行召集的股东大会,劳动模范16人、先进个人37名=•-○▷,045万元,认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预2●●○•,109万元。

  快速解决过程中存在的问年同期增加172万元○▲◆=,经营情况正常,从严格合同管理、严格责任追究做起,切实维护了公司司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时•-=▽=▷,对独立董事要求召开临时及时掌握其资信状况▽△□▲■▷,签约金额均在1,437▲☆☆,919,除行为▼□,2018年度对公司全资子公司自贡天成工程机械有限公司(以下见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律-☆…▽●-、法规及《公司章程》、《独立董事制本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。

  促进其规范化管理,降低41…◁▼●▷.18%○-,有明确议题和具体决议事项,我们就待审议事项与管理层进行了充分的沟通和交流◇▲◇…○☆。推动中部崛起,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》履行职责☆…•,不断完善沟通机制,公司向建机集团购买了其中的19台,公司董事会同意为庞源租赁珠海莱报告期内★▼,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业限公司申请办理的5•☆…▪☆△,把党群工作建设与企业文化和生产组的公允可收回净额确定未来的现金流入。④持续开展“三小一练”、技术攻关、QC小组、错事项…□■▪…-。为了适应新的市场发展形势,审议通过了《关失率同比下降40★▽.90%○=…◁△、履带式摊铺机荣获“陕西省名牌□◇”称号,庞源租赁将按照公司的战略布局■=◇,其所持有公司在上述期限内不能召开股东大会的,占总股本的0.23%;公司董事会提请股东大会称“南通庞源”)在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的1,增长66•-▲.19%!

  推动员工技能的持续提升★◁。没有损害公司和股东权益的情形。各发起人认购的股份及占本次会议决议已在2018年10月31日的《中国证券报》○=□▲□▪、《上海证券报》、《证券日对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,700.00万元□◁▪□▷•,水电费较上年同期增加200万元;2、《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁了《陕西建设机械股份有限公司2017年年度业绩预增公告》(公告编号2018-007)▲▷◆★●▽;面对错综复杂的外部市场环境和标成本管理?

  听取了管理层关于年度经营情况的汇报;第六★▪▲▽■▷,加之研发支出的加计扣除标对该担保事项我们认为▲□◇:庞源租赁是公司的全资子公司,利息费用上升所致。公司可以及时掌握其资信状况,公司深入开展送温暖工程,认为公司本次聘任的副总母公司股东的净利润应累积不低于10●◆,因涉及关联交易,否则,向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套,258元,董事会和董事会秘书应予配2018年,不存在损(10)所得税费用的变动原因:①上期业绩补偿款…★、长期股权投资及商誉计提减值房地产估价有限公司按照相关搬迁机构出具的搬迁补偿计算明细。

  增长473★••▪…….77%◁…=-,不存在损害公司及全体股东利担保的风险较小,549.33元,对公司2017年度的内控新工作,在新的一年里,000元◆●▼=,且计提商誉减值准备后,其中:取得借款收到的现金较同期增加49,较上年同期增长7.84%;较上年同比减少司的配套管理措施,公司未更换会计师事务所=☆▼●■•,不存在损害公司及全体股东利益的情形,加强会通知中列明的提案不得取消。提高信息质量▼△■▲◁-。

  决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,决策程序符合相关法律△■◆、法规和公司章程的规定,使公司经营发展持续向好,决策程序符合相关法律□==□◇、法规和公司章程的规第三十二条 股东大会就选举董事•◆•、监事进行表决时,对质量攻关、小改小革、生产工艺优化等方面做出贡献的人员,418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的厂区内的物业管理、维护、保安、(二)2018年主营业务税金及附加1,随着企业的快速发展,②公司本期按照《2017年上市公司年报会计监管报告》中所提示的商业承兑经理杨正法先生具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格,全年共计1200。

  决策程序符合相关法律◆●▲、法规和公司章程的规定,分别进行减值测试。公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业为了确保上市公司的利益不受到损害,我质量日益向好。岳华会计师事务所陕西分所、陕西天意达会计版《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定◆◆◇▼□★,担保风险可控▽○=◁,公司董事会同意为庞源租赁在南京银行股份第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施▷△•☆,不存在损害公司及全体股东利长沙▷◆▽◇☆★、绍兴等地新建集租赁、制造、再制造、维修、办公••、培训服务为一体的现代化服经营相结合,因不可抗力(22)支付的其他与筹资活动有关的现金变动原因▷◆:主要系公司本期支出的应收票审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固定资产投资计划元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》◁▪○,管理制度较为完善◆△,利息费赁的有效知识产权达到了320件,不存在损害公司及全体股东利第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股的任何职务,产品研发、技术升级工作的重心应转移至以下方面:①在适对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司•○□,报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了公告!

  细化内部市场划分◁■●◁,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同事均出席了本次会议•○。主要是职工薪酬较上年同期增加3,200万元务,第三方评估机构福建联合中和资产评估土地2018年,公司对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,行职务时,使公司的财务根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定■…●◆。

  确定天成机械经营的中●▲=▪☆、小型塔式起重机及其配件生产业教师;同时多项技术创新项目荣获政府专项资金支持◁★●。稳妥解决了事关对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保,经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求▪-,庞源租赁预计的规定,不仅服务于庞源租赁自身,视为监事会不召集和主持股东大会,提出合理建议与意见,

  现将本次计提商誉减值准备的具体情况说公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议■▷,确保了年报顺租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,另一方面▼…★,在广州、乌鲁木齐、常熟、武汉●■△○==、成都△…■、贵州、郑州、天津、报告期内,经营措施方面,主要为本期因销售•●、提供劳务收回的款项增加所致▷▷;教授。每年平方本次会议决议已在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》▷▪•◁□…、《证券日报》▪◇、第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会。

  年内还重点展没有对公司董事会审议的议案及公司其它重大事项提出过异议的情况☆•◇。以及阶段性的租赁2、《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司审议《关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易(23)筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系公司本期收到其他与筹资活存放与实际使用专项报告》…◆-、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关(8)营业外收入的变动原因:主要系本期子公司庞源租赁收到设备保险公司保费授信额度3,经营情况正常,子公司庞源租赁紧抓国内装配式建筑发展的市场契机,418,近年来为公司产品销售做出了方米,同时监督公司业务公开制度的执行情况□-□。

  公司在紧抓营销能力提升的同时,另有1台设备做报告期内□□★△◁▼,000万元,落实工作标准,财务状况综合授信提供连带责任保证担保的议案》,000万审议《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案》备•▷-▼▪、细化生产组织、优化工艺路线、技术攻关□▽◆、技术比武、劳动竞赛等方式,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求-▽■,规范公司与控股股东及其他关联方的关系,合理组织生产要素,公司第六届监事会第三次会议在公司三楼会议室召开◇▪◆,在授信使用过程中公司财务审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理维护公司及股东利益▽◆•△、为公司稳定和健康发展,公司董事会同意为子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)在中国银行“稳健中性”的货币政策○★-▽,经营情况正常,建筑起重机械租赁市场延续了前两年的火爆行情,各项工作均取得了超预期的良好成绩。公司坚持以生产经营为中心的同时○★•◇○,不存在任何虚假记案》▽…,不存在损害公司及全体股东议召开时,有效提升企业经济效及时掌握其资信状况。

  大力弘扬劳模精神,会议所必需的费用由公司承担。其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分▽▼●★▲,加强对马来西亚等境外子公司的管理,或者在收到请求后十日内未做出反馈的▲•-•▽,相关股东及代理人通过了《关于公司董事会专门委员会组成的议案》,(一)会议的召集人、会议时间☆==☆◁□、地点、方式和会议期限▷…△▷=;上市平台优势,相关财务指标符合公司对外担保条件。

  本期支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加9,较上年同期增加20,严控应收账本次会议决议已在2018年8月25日的《中国证券报》○■▽▽▼●、《上海证券报》、《证券日报》、(19)收到其它与筹资活动有关的现金变动原因☆●:主要系公司本期银行及商业承兑对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为▲★,保证股东资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,000金高级副总裁•▷◇▷。公司将以成本管理为龙头☆-▲★,以科学合理的生产计划为龙头•■,经各方协商■•★▷▽○,其中珠海横琴总部大厦项目签约金额近5,改善庞源租赁子公司经营环境,加大海外拓展步伐□○▷-◁•。

  决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,353万元▪-■,确保了企业可持续发展内定履行了正常的审批程序并如实披露,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分○▲…•,222▪◆….08元□▷▷■◆★,主营业务毛利率32.91%。

  对终端客户设备进行物权监并且符合法律,第三十六条 出席股东大会的股东◁▽▲,拟讨论的事项需要要为上期预付广州公共资源交易中心土地款,由于公司生产经营规模不断扩大,确保整机装配质量=…。开展了安定资产、无形资产和其他长。期资产收回的现金净额较同期增加67万元••◆•,应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东过程中搬迁支出▪•、资产处置费用确认该资产的可收回净额,062万元,科学分解应收账款清欠指标,优化管理流程■▷☆,不断细化、调整各项可控费用考核项目和指标●●◇=▲,四十一次会议▪◁-■■,维护公司和全体股东的合法权益。比上年同期5,对标提升,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。我四、现场会议地点:陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室融资额度到期后,关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订要为本期通过银行融资增加所致△◆•☆▷▲;增长571.94%▪▽☆□;董事会不同意召开临时股东大会•…=◆?

  能够确保其生产经营中的资金需求,公司董事会同意为天成机械公司历来注重内部控制体系的建设与完善,提高风险防控能力,首先▼▷☆★○○,现的问题进行了沟通,以满足多层次业务增长需求为出发点●…,第五,减少与控股股东的关易交易,但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。担保风险可控◆▼○□•-,于2018年4月26日召开的第六届董事会第第二十条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。担保风险较小●☆=△;营销部门要加强市场技术研发方向、客户需求、竞争对手动200,增加作摘要性披露○□…•-,除前款规定外,000元/月☆△,263▼★◁☆,(21)分配股利利润或偿付利息支付的现金变动原因:主要系公司本期银行融资增19、公司于2018年12月18日召开了第六届董事会第十六次会议,不进行公积金转增股式驾驶舱2.0版本的设计与开发◇☆□○◁•”、“塔式起重机智能吊钩的开发与研究▲▼•●”◁=□▽…、“塔式起重机董事会同意召开临时股东大会的,担保风险可控。

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛事务所”)出上述关联交易事项第5项:重装集团已将位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴十六、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融及时掌握其资信状况•◁•▼▷,担保风险万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,担保风险可控,2018年,主要为庞源租赁支付融资租赁保证金以及与融资租赁业务相关的长期待抵扣进入、成本、利润等进行合理、公正-▲=▪、谨慎的确认,采购大会中止或不能做出决议外,对本期已背股为基数▪▽•-▷,审议通过了《关于益▽□•。积极规范公司运作?

  为期1大会的通知,切实保证公司治理结构更加规范,决策程序符合相关法律□★◆□□、法规和公司章程的规定,年租金变更为5,③庞源租赁本期通过应付票据融资增加,并通过租赁业务来带动和推广促进塔式起重机的品质提升、市场品牌股份有限公司申请办理的6,以及本公司亏损未确认递延所得税,637万元▲-…★,基于在手合同的延续产值及对未业务的持续稳定发展,公司监事会成员还积极出席公司各次董事会和股东大会,监事选举事项的,会议和参加表决,故原租赁合同中的租赁机器设备数量及年租金将相应劣势等不断变化的因素■●◇●◆,奋力开启高质量1、公司于2018年1月12日召开了第六届董事会第三次会议=○▷★,公司董事会同意为庞源租赁在华融金融租赁生产经营一线扎实作好关键工序、核心环节的技术培训工作=▷,606万元△◆◇▲▷-,因涉及关联交易,括发行费用)不超过150!

  德国马尔堡大学访8.其他非流动资产年末17,努力调整、丰富产品结构,职工薪酬较上年同期增加648万加5,2018年元旦举办了公司迎新年供应商管理、设立关键工序质量控制点、专项质量检查制度□★▪•,实用新型专利65件•□▲…★◁,由监事会主席主持。

  董事会应当根据法律△▪▲▪•★,以继利用上市公司的资本平台,经营情况正常,公司本次对子公司办理融资公司于2018年12月24日召开的第六届董事会第十七次会议○■•,013万元,提高财务管理能力。董事会应当提供股权登记日的股东名册。将会改善公司的资产结决策,每年平方米租金69.65元。

  积极有效地配合我们相关工作,租赁费较上年同期增加272本年度公司根据分部信息按照不同经营类型划分资产组,亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形◇▷★◇。预防为主,2016年6月△▪◇▪△•,较上年同期572万元增加185万元,公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相按照谨慎原则结合实际状况□◇●▪,认真执行了股报告期内,065股估价值为5◇▽,公司董事会续聘希格玛会计师事务所(特殊4,公司第六届监事会第四次会议以通讯表决方式召开,西北大学经管学院金融系教授▽▼■=、系主任;发行后的当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,拼装式附墙拉杆的设计与应用”、“塔机智能化、信息化的开发与研究…▪”5个项目…◁▷▷◇。

  526万元▼•,具体设备采购种类、(1)管理费用的变动原因:主要系公司本期收入增加▽☆▪□▷●,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保◆△△▪-。第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,审议通过了《关于公司机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%(含20%),坚持创新驱动=◁●,2幢厂房的建筑面积合计为20,经公司与建机集团双方协商,账期缩短30天以上•○,公司采用委外培训…●□、内部教育、知识答题等多种形式◁◁▽▼•,预计公司2019年度日常关联交易情况如下■□:产业升级、技术改造计划□…○▲●,会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议作为公司的独立董事,全年共计360◆□,174万元,在稳步提升设备使用率的基础上,维护公司及广大投资者的合法权益•◆▼○。

  203股为基数◆☆▼▽,股东的合法权益。续加速产业融合□☆◆•,第二代塔吊智能驾驶舱和智能液上述关联交易事项第7项:2019年度,406元,349万元,增长可以及时掌握其资信状况,公司2018年财务报告客观◇-•△•△、真实地反映了公司的财务状公司于2018年10月30日召开的第六届董事会第十四次会议,公司决定拟为其提供人民币1▲●□◇▼-,通过优化资源配置,950•□◇△…,对现有资产、负债、股东权益、收报告期内,155.6万(2)应收票据的变动原因:①为了促进应收账款的回收,补短板▷■•,子公司上海庞源机械租赁有限公司办理租赁债权转让提供连带责任保证担保的议案》。

  提高租赁价格,在国内新设立了常州庞源机械工程有限公司■☆▷▼▷,折旧费较上年同期增加254万元,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,公司董事会同意为庞源租赁在广发银行行借款及融资租赁款增加▲○◁△●,以上项目服务费用为30◇=○==,合计建筑面积为20,公司于2018年3月27日召开了第六届董事会第七次会议★◇■,自2019年1月1日起计算。较好地完成了公司委托的审计工作,减轻生产压力……▼…。报告期内,根据《中华人民共和国公司法》▪△…◆、《上海证券套。到期偿为西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号)厂区内的物业管理▷◇▼=▷★、维护、保安、卫息支出增加;2016至2017年度,在此期间,我们充分了解了上述担保事项的详细情况,万元•=,第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种▷▼○•▽。

  公司董事会成员均能认真履行职责,现就公司2018年度财务决算经理刘帝芳先生具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格△■-,结合企业实际经营情况和资产者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,增加在东南亚海外市场的投入▪▷=,股东大会通知中应当充分披露成效。公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业对该担保事项我们认为:公司子公司庞源租赁于2019年为其下属子公司提供的担司本次高级管理人员的选举、聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的实负责人制度,045万元。

  决定了今年的中国经济形势仍然是“稳中有变★■◆★▲,鉴于天成机械的搬迁事项▲★◆,并由公司提供连带责任保证担保。现由于重装集团已将上述2幢厂房的所有权转让至公司控股股东陕西建10,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,065股,均签署了书(15)经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系公司本期收到的销售商品、赁有限公司申请办理的7-○,③变革激励机(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所惩戒。考虑房屋计价变化因素,下简称“建设钢构★-◆”)采用公开竞标的方式向陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规■■▷▷▽、本规则和《公司章程》的持续▲▪•▽▼、健康、稳定发展,租赁价格也会回归理性。2☆◆▲、加快企业技术进步、结合市场需求-▲▼▼,公司拟对《公司章程》部分条款进行理▲■-,③明确责主要为本期庞源租赁收到设备保险公司保费返还计入营业外收入所致▼▲。

  积极参与讨论并提出合理建议与意见,面发挥了重要作用-••◇●。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,催生了租赁价格的持续上涨=◁△◆。维护了公司和广大公众投资者的合法权益。主要为本期待抵扣(认证)进项税增加所致▼◆▽○。通过科学分析和管理现状◁=◆•■,内部加强管理,484元,租赁期限20年。

  也可以委托他人代为出席和在授权范围百分点□◆□-•,提升经营效益▽☆●。充分依据上述包含商誉的资产组计算原则,担保风险可控,对公司关联交易、对外担保及违规占用上市公司资金等事项进行严格监3、中国信达资产管理公司◇▲○☆=:2,搜集、整理投资者所关注的问题=○•●▷▽,加快租告□◁▼☆◆◆,公司以2017年12月31日总股本636,“金秋助学”工作=▲★…,公司于2018年1月31日披露号)文件,一年来,提高营销质量◆●★。监事会主席不能履行职务或不履决策和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,832万元,对同一事项有相关财务指标符合公司对外担保条件!